En este mismo momento se están dando a conocer revelaciones de gran trascendencia política, financiera y fiscal en una buena cantidad de países, incluyendo a México. Panama Papers es el nombre de esta investigación internacional, de la cual forma parte la revista Proceso, Aristegui noticias y más de 370 periodistas de 78 países del mundo, son más de 11.5 millones de archivos a los cuales tuvieron acceso gracias a un periódico alemán llamado SÜDDEUTSCHE ZEITUNG quien compartió la información con el consorcio internacional de periodistas.
A través del canal de Youtube de Aristegui Noticias podemos tener un adelanto de la información que se estará haciendo publica en estos días, en el vídeo Aristegui nos dice:
Toda la información que se estará revelando a partir de hoy involucra a jefes de estado, políticos, empresarios, traficantes de armas, comerciantes de arte, organismos internacionales de fútbol como la FIFA y la UEFA, mandatarios de lugares como Azerbaiyán, Argentina, Islandia, gente vinculada a presidentes o ex presidentes como Enrique Peña Nieto (presidente de México), Vladímir Putin (presidente de Rusia), entre otros, también hombres de negocios como Ricardo Salinas Pliego de TV Azteca y Alfonso de Angoitia de Televisa[…]
Así se llevó acabo la mayor filtración de la historia
Hace poco más de un año los periodistas Bastian Obermayer y Frederik Obermaier, recibieron una filtración con millones de documentos confidenciales de Mossack Fonseca, una firma legal poco conocida pero muy poderosa, fundada en Panamá en los años 70, que tiene sucursales en Hong Kong, Miami, Zurich y otros 35 sitios del mundo. El bufete panameño es uno de los más grandes creadores de empresas fachadas y estructuras corporativos que se pueden utilizar para ocultar al verdadero de vienes y fortunas.
La información contenía miles de correos electrónicos enviados a través de las oficinas de Mossack Fonseca, además de millones de documentos que contenían escrituras legales, certificados bancarios, copias de cheques, pasaportes, declaraciones juradas, tarjetas de identidad, títulos de propiedad, factura y una infinidad de correspondencia confidencial.
Antes de que el diario Süddeutsche Zeitung obtuviese la información, las autoridades fiscales de Alemania habían comprado un pequeño archivo con documentos de Mossack Fonseca a un informante secreto. Estos archivos han sido ofrecidos a autoridades del Reino Unido, Estados Unidos entre otros.
En una exploración inicial de los datos se encontraron historias que involucraban prominentes figuras mundiales. Como era de esperar, no tardaron mucho en comprender que tenían ante sí la mayor filtración de documentos de la historia. Resultó ser una base de datos con más o menos 2.6 terabytes de información, y contiene al menos 11.5 millones de documentos, fechados entre 1977 y 2015. Una tromba de información 2,300 veces más grande que el paquete con cables diplomáticos de Estados Unidos que recibió la organización Wikileaks hace cinco años.
El equipo de Süddeutsche Zeitung trabajó junto al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación en otros proyectos que involucraban grandes filtraciones, como Offshore Leaks (2013) y Swiss Leaks (2015), por lo que decidieron compartir la información con esta organización de periodistas con sede en Washington DC.
“Cuando nos dimos cuenta que habíamos encontrado algunas buenas historias internacionales, entendimos que se quedarían sin contar, a menos que compartiéramos los datos”, comentó Bastian Obermayer.
Este mismo viernes, el bufete le comunicó a sus clientes que su servidor de correo electrónico fue vulnerado y la información estaba en manos de periodistas de todo el mundo.
Daddy Yankee está involucrado en Panama Papers
El nombre del cantante puertorriqueño Daddy Yankee se encontró entre los revelados por el Consorcio Internacional de Periodistas Investigativos (CPI), que recientemente descubrió depósitos y movimientos monetarios anómalos en Panamá, caso al que se le dio el nombre de Panama Papers. El artista Ramón Luis Ayala más conocido como Daddy Yankee apareció dentro de la enorme filtración de información de los Panamá Papers, según informa el portal panamapapers.ojo-publico.com.
En documentos y grabaciones se reveló que el cantante tenía un complejo corporativo para ceder los derechos de uno de sus conciertos en Perú a cambio de transferencias de US$ 350 mil a una cuenta bancaria en el extranjero a través de una compañía offshore.
Con Daddy Yankee, la entidad Arion Investments LLC adquirió los derechos del concierto por la suma de US$ 250 mil del representante del cantante, Cárdenas Marketing Network. Dos días más tarde los revendió a una empresa peruana, Expectar Producciones SRL, por US$ 350 mil.
Según el contrato citado por el CPI, losUS$350 mil serían transferidos 72 horas después del espectáculo, y Expectar pagaría más de US$70 mil directamente al cantante.
El concierto fue el 10 de junio de 2006 en el Estadio de la Universidad San Marcos de Lima y el dinero fue transferido a pagos a Arion el 19 de enero, el 5, 12, y 25 de septiembre, y el 29 de diciembre de 2006 por US$226 mil 753, y el 10 de enero, 16 y 20 de marzo de 2007 por US$123 mil 247, según detallan documentos de la Fiscalía Peruana.
Panamá Papers incluye más de 11.5 millones de documentos del despacho de abogados panameño Mossack Fonseca obtenidos por el diario alemán Süddeutsche Zeitung y el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).
